违反人民币流通管理规定等 方城农信社被罚131万元

摘要： 　　11月24日金融一线消息，中国人民银行河南省分行行政处罚信息公示表显示，方城县农村信用合作联社被中国人民银行河南省分行处以警告，罚款131.25 万元；宋婷婷被处罚款5.5万元...

　　11月24日金融一线消息，中国人民银行河南省分行行政处罚信息公示表显示，方城县农村信用合作联社被中国人民银行河南省分行处以警告，罚款131.25 万元；宋婷婷被处罚款5.5万元。

　　方城县农村信用合作联社的主要违法违规事实（案由）为：1． 违反金融统计管理规定；2． 违反银行结算账户管理规定；3． 未按规定保存客户身份资料；4． 未按规定报送可疑交易报告；5． 违反人民币流通管理规定；6． 违反反货币业务管理规定；7． 违反信用信息集、提供、查询及相关管理规定。

　　宋婷婷，时任方城县农村信用合作联社副主任、反洗钱和反恐怖融资工作领导小组副组长，对方城县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：1． 未按规定保存客户身份资料；2． 未按规定报送可疑交易报告。